Berakhirnya Liberty Reserve dalam beroperasi menjadi pukulan berat bagi pelaku industri bisnis online, khususnya pada program investasi online seperti Broker forex, industri hyip, game Online dan jenis investasi online lainnya, betapa tidak pemilik perusahaan mata uang elektonik terbesar di dunia Liberty Reserve yang selama ini di gunakan sebagai alat transaksi online telah di tangakap oleh kepolisian Amerika Serikat.
Pihak berwenang menggerebek rumah tersangka dan kantornya di San José dan Heredia.
Arthur Budovsky Belanchuk, 39 tahun, pada hari Jumat ditangkap di Spanyol sebagai bagian dari investigasi pencucian uang yang dilakukan bersama oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika dengan tuduhan kasus pencucian uang, demikian menurut suber informasi yang dapat kami percaya www.ticotimes.net.
Menurut Jaksa wilayah Kosta Rika José González Pablo, tersangka Budovsky, warga Kosta Rika asal Ukraina, telah diselidiki sejak tahun 2011 untuk kasus pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang ia ciptakan di negaranya yaitu Liberty Reserve.
Investigasi mulai di lakukan setelah ada permintaan dari kantor kejaksaan di New York. Pada hari Jumat, Jaksa San José melakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantornya di Escazá, Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, yang terletak di sebelah utara ibu kota provinsi Heredia.
Bisnis Budovsky di Kosta Rika ternyata dibiayai dengan menggunakan uang dari website pornografi, perdagangan anak dan narkoba.
Menurut catatan dari Departemen Kehakiman AS, pada tanggal 27 Juli 2006, Budovsky dan mitranya yang diidentifikasi sebagai Mr.Vladimir Kats telah didakwa oleh negara bagian New York atas tuduhan operasi bisnis keuangan ilegal GoldAge Inc, yang di jalankan dari apartemen mereka di Brooklyn. Mereka telah mentransaksikan setidaknya $ 30 juta untuk rekening mata uang digital di seluruh dunia sejak awal operasi mereka sejak tahun 2002. Menurut hasil investigasi, GoldAge melakukan transaksi Pertukaran mata uang digital, sebesar $ 4.000.000 antara 1 Januari 2006 hingga 30 Juni 2006, sebagai bagian dari skema pencucian uang.
Modusnya yaitu Pelanggan hanya membuka rekening GoldAge secara online dan karena minimnya dokumentasi identitas, maka GoldAge dapat membeli mata uang emas digital melalui akun tersebut, dengan jumlah transaksi terkadang melebihi di atas $ 100.000. Metode pembayaran yang bisa di gunakan oleh Pelanggan ke GoldAge bisa dengan kawat pengiriman uang, deposito tunai, wesel pos ataupun cek. Kemudian yang pada akhirnya pelanggan bisa menarik uang mereka kembali dengan meminta wire transfer ke rekening mana saja di seluruh dunia atau dengan cek yang dikirim ke setiap individu yang telah diidentifikasi. Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara dengan masa percobaan karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi tersebut, karena termasuk pelanggaran / kejahatan hukum perbankan di negara mereka.
Atas adanya kejadian tersebut di atas dan sambil menunggu perkembangan selanjutnya tentang Liberty Reserve maka, sekedar saran buat Rekan-rekan pelaku bisnis online khususnya penggemar Investasi online agar segera membuat payment prosesor lain seperti Perfect Money, Payza dan Egopay dan segera meng Update account payment prosesor anda di member area masing2 bisnis online yang anda lkuti, agar tetap bisa melakukan withdraw.
0 komentar
Posting Komentar